Dans une déclaration du ministère américain de la Justice dont GUINEE24 a reçu une copie "Frédéric Cilins, 51 ans, de nationalité française, a plaidé coupable aujourd'hui dans le district sud de New-York pour entrave à une enquête criminelle fédérale pour déterminer si une société minière a versé des pots de vin pour gagner des droits miniers lucratifs en République de Guinée". En effet, ce sont Mythili Raman, Procureur général adjoint par intérim de la Division criminelle du ministère de la Justice ; Preet Bharara, le procureur américain pour le district sud de New-York, et George Venizelos, le directeur adjoint en charge du bureau extérieur de New-York par le FBI, qui ont fait cette annonce. .

Selon la déclaration du ministère américain de la Justice "Cilins reconnait avoir accepté de payer de l'argent pour induire un témoin de détruire, ou de lui fournir les documents recherchés par le FBI pour leur destruction".

Pour la justice américaine, "sur les documents déposés publiquement, Cilins aurait tenté d'entraver une enquête d'un grand jury fédéral en cours concernant d'éventuelles violations de la Foreign Corrupt Practices Act et des lois qui proscrivent le blanchiment d'argent".

Pour la Justice américaine "Ces documents indiquent que le grand jury fédéral enquêtait sur une société minière et ses sociétés affiliées - au nom desquelles Cilins avait travaillé - transféré des fonds aux États-Unis aux fins d'obtenir et de conserver les concessions minières de valeur en République de Guinée notamment à Simandou en région forestière".

"Les appels téléphoniques surveillés et enregistrés de l’homme d’affaires, de ses réunions en face-à -face démontrent que Cilins a accepté de payer d'importantes sommes d'argent pour obtenir et détruire les documents par la corruption d’un témoin", martèle la justice américaine.

Pour le ministère américain de la Justice "Cilins savait que ces documents étaient demandés par le FBI et devaient être produits devant un grand jury fédéral".

"Les Documents de la Cour allèguent également que Cilins a cherché à induire le témoin de signer un avenant contenant de nombreuses fausses déclarations concernant des questions visées par l'enquête par le grand jury", déclare la justice américaine.

Selon les autorités judiciaires américaines : "Cilins cherchait à détruire les exemplaires des documents originaux inclus dans le contrat entre la société minière et ses sociétés affiliées et l'ex-épouse d'un fonctionnaire du gouvernement guinéen, maintenant décédé, qui à l'époque a tenu un bureau en Guinée qui lui a permis d'influencer l'attribution de concessions minières".

Ceci dit, "selon des documents judiciaires, la femme de l'agent a constitué une société en 2008, qui a accepté de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir les droits miniers précieux pour la filiale de la société minière. Ce même contrat stipulait que 2 millions de dollars devaient être transférés à la compagnie de l'épouse de l'agent et une somme supplémentaire devait être répartie entre les personnes de bonne volonté qui ont contribué à faciliter l'octroi de "droits miniers précieux", explique la justice américaine.

"Selon la plainte, en 2008, la société minière et ses filiales ont également accepté de donner 5 pour cent de leur propriété de la zone minière de Simandou en Guinée à l'épouse du fonctionnaire".

Enfin, à noter que selon l’annonce faite par la Justice des Etats-Unis « l'affaire a été examinée par le FBI. L'affaire a été poursuivie par le Procureur du tribunal de première instance, de la division des fraudes de la Chambre criminelle des Etats-Unis, Tarek Helou et l’assistant du Procureur Elisha J. Kobre du district sud de New York. Le bureau du ministère de la Justice,  des affaires internationales et le Bureau des opérations d'application ont également participé à l'enquête ».

La rédaction de GUINEE24.COM

FRENCH CITIZEN PLEADS GUILTY TO OBSTRUCTING CRIMINAL INVESTIGATION INTO ALLEGED BRIBES PAID TO WIN MINING RIGHTS IN THE REPUBLIC OF GUINEA

WASHINGTON – Frederic Cilins, 51, a French citizen, pleaded guilty today in the Southern District of New York to obstructing a federal criminal investigation into whether a mining company paid bribes to win lucrative mining rights in the Republic of Guinea. 

        Mythili Raman, Acting Assistant Attorney General for the Justice Department’s Criminal Division; Preet Bharara, the U.S. Attorney for the Southern District of New York; and George Venizelos, the Assistant Director in Charge of the FBI’s New York Field Office, made the announcement.       

Cilins pleaded guilty to a one-count superseding information filed today, which alleges that Cilins agreed to pay money to induce a witness to destroy, or provide to him for destruction, documents sought by the FBI.  According to the superseding information, those documents related to allegations concerning the payment of bribes to obtain mining concessions in the Simandou region of the Republic of Guinea.

        According to publicly filed documents, Cilins allegedly attempted to obstruct an ongoing federal grand jury investigation concerning potential violations of the Foreign Corrupt Practices Act and laws proscribing money laundering.  Court documents state the federal grand jury was investigating whether a particular mining company and its affiliates – on whose behalf Cilins had been working – transferred into the United States funds in furtherance of a scheme to obtain and retain valuable mining concessions in the Republic of Guinea’s Simandou region.  During monitored and recorded phone calls and face-to-face meetings, Cilins allegedly agreed to pay substantial sums of money to induce a witness to the bribery scheme to turn over documents to Cilins for destruction, which Cilins knew had been requested by the FBI and needed to be produced before a federal grand jury.  Court documents also allege that Cilins sought to induce the witness to sign an affidavit containing numerous false statements regarding matters under investigation by the grand jury.

        Court documents allege that the documents Cilins sought to destroy included original copies of contracts between the mining company and its affiliates and the former wife of a now-deceased Guinean government official, who at the relevant time held an office in Guinea that allowed him to influence the award of mining concessions. The contracts allegedly related to a scheme by which the mining company and its affiliates offered the wife of the Guinean official millions of dollars, which were to be distributed to the official’s wife as well as ministers or senior officials of Guinea’s government whose authority might be needed to secure the mining rights.

        According to court documents, the official’s wife incorporated a company in 2008 that agreed to take all necessary steps to secure the valuable mining rights for the mining company’s subsidiary.  That same contract stipulated that $2 million was to be transferred to the official’s wife’s company and an additional sum was to be “distributed among persons of good will who may have contributed to facilitating the granting of” the valuable mining rights.  According to the complaint, in 2008, the mining company and its affiliates also agreed to give 5 percent of its ownership of particular mining areas in Guinea to the official’s wife.

        The case is being investigated by the FBI.  The case is being prosecuted by Trial Attorney Tarek Helou of the Criminal Division’s Fraud Section and Assistant United States Attorney Elisha J. Kobre of the Southern District of New York.  The Justice Department’s Office of International Affairs and Office of Enforcement Operations also assisted in the investigation.